Финансы - инвестирование - Панама документы: какие советники должны знать
nik65 | Просмотров: 866
--- 5 государств с низкими налогами и высоким уровнем дохода
--- Какая стоимость сорняков в Вашем государстве?
Недавние откровения о нескольких мировых лидеров и других богатых людей из утекшей Панама документы принесли весь вопрос оффшорных банковских счетов, инвестирование в налоговых гаванях по всему миру и использование подставных компаний в новости. Утечка файлов из закона Панамская фирма, Mossack Фонсека. Среди известных имен были включены Президент России Владимир Путин и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. В то время как ваши клиенты, вероятно, не столь знаменито, как эти люди, они могут быть затронуты некоторые вопросы, возникшие в.
Раковина С
Раковина с законными. Например, в некоторых странах земля может быть в собственности граждан данной страны или местных компаний. Иностранцу, желающему купить жилье в одной из этих стран, возможно, установить там раковину компанию с единственной целью-покупкой дома. Они также могут быть установлены в слоях в пределах нескольких юрисдикций для сокрытия личности владельцев или для отмывания денег. Они относительно недороги и просты в настройке. (Подробнее см.: почему Панама является оффшорной зоной?)
Министерство финансов в настоящее время издать правило, что задерживается, что бы заставить банки искать имена людей, которые являются выгодополучателями за подставных компаний. Это предположительно в следствии гамать через Панамский документы. Согласно недавней статье CNBC, что правило, которое по финансовым преступлениям (Финсен), вероятно, требуют только банки и брокерские фирмы для получения информации от клиентов о бенефициарных владельцах, а не требовать от них, чтобы проверить эту информацию.
На самом деле, нет никакого способа для банков для проверки такой информации, по мнению Роб Роу, юрист американской Ассоциации банкиров . АВА-это "смотреть, чтобы видеть, что происходит с Панамской газеты", он сказал CNBC. "Это всегда было проблемой. Банки могут собирать информацию, но в настоящее время нет механизма, чтобы проверить его или постоянно обновляйте его, вне прося компании", - добавил он . (Подробнее см.: Панама документы раскрывают Секреты грязные деньги. )
Оффшорные Банковские Счета
Оффшорные банковские счета могут быть использованы богатые на законных основаниях, таких, как защита активов, или простота в управлении инвестиционным предприятием. Эти учетные записи могут носить клеймо из-за некоторых незаконной использует их как проводник для уклонения от уплаты налогов . Некоторые оффшорные компании имеют нестрогие стандарты отчетности, что делает его легче скрыть предприятием и доход от властей в стране инвестора . Инвесторы поймали при попытке скрыть эти счета и инвестиционные доходы или доходы компании связаны с ними можете столкнуться с некоторыми жесткие наказания за Родину.
Налоговых Убежищ
А Mossack Fonseca-это базирующийся в Панаме, говорится в статье CNN деньги, они “...были включены десятки тысяч компаний на Сейшельских островах, архипелаге в Индийском океане часто называют налоговым раем. ” Налоговые гавани-страны, которые привлекают инвесторов и предприятий с низкими налоговыми ставками, и часто рыхловатые требования к отчетности . (Подробнее см.: Панама документы: Топ-10 банках для оффшорных компаний. )
У. С. граждане обязаны сообщать обо всех доходах и платить налоги независимо от того, где в мире, что он заработал. Они также обязаны сообщать активов в контролирует счетов. Невыполнение этого требования несет жесткие штрафы. Эти наказания варьируются больше 50% от баланса несообщаемого в эти счета или $100 000 за каждый год, в котором вы не представили необходимые документы. Это в дополнение к любым другим правоохранительным ИРС действия.
Кроме того, у. С. пытается принять закон о налоговых требованиях к иностранным счетам (FACTA). По этому закону у. С. пробил соглашения с около 100 странами, когда их банки будут сообщать о любых счетах у. С. налогоплательщики в этих странах. (Подробнее см.: Панама Совет документы айсберга: Конгресс налога на СПИД читы и террористов. )
После Панамы Документы
В то время как шумиха вокруг Панамского документов может вызвать несколько новых правил или законов, которые могли бы сделать укрытия денег в оффшоры или подставных компаний более трудным, богатые все равно найдут способ сделать это в некотором роде. У. С. граждане, которые на законных основаниях открытие оффшорного счета или создание оффшорной компании могут столкнуться с дополнительными препятствиями, даже когда делаешь это на законном основании, как приобретение недвижимости в чужой стране, где они могут выбрать, чтобы провести некоторое или все время выхода на пенсию.
Нижняя Линия
Панамский документы размещены в центре внимания на мировых оффшорных банковских счетов, подставных компаний и налоговых гаваней. Часто существуют веские причины для клиентов, имеющих оффшорный счет или компанию. В качестве своего финансового советника вы можете или не можете быть хорошо разбираются в этих видах соглашений. Если нет, то с какой целью вы бы целесообразно, чтобы работать с вашим клиентом, чтобы удерживать компетентных налоговых и адвоката, чтобы убедиться, что все сделано правильно и законно. П. С. была сосредоточена на поимке граждан, которые используют оффшорные счета для уклонения от уплаты налогов, и ни вы, ни Ваши клиенты хотят, чтобы увязнуть в этом нет, даже непреднамеренно. (Подробнее см.: Топ-10 Карибских налоговых убежищ. )